Styr på miljøet i vognmandsvirksomheder
9. Certificering
9.1 Indledning
Modulet "Certificering" indeholder skemaer, som omhandler områderne:
 | Beskrivelse af miljøhåndbogen. |
| Miljøorganisation og ansvar. |
| Planlægning af miljøarbejdet (driftsstyring). |
| Afvigelser og korrigerende/forebyggende handlinger. |
| Intern audit |
| Dokumentstyring (arkivering af dokumenter) |
| Ledelsens gennemgang. |
| Vedligeholdelse af miljøhåndbogen |
Hvis du ønsker en certificering skal samtlige skemaer anvendes før og efter certificering af systemet.
9.2 Fremgangsmåde
Inden miljøcertificeringen, skal du sikre, at modulerne 1 til 5 er i drift og fungerer i fuldt omfang. Endvidere skal beredskabsplanen fra modulet "7. Sikkerhed" og miljøstatus fra modulet "8. Miljørapportering" anvendes og fungere i fuldt omfang. Din virksomhed skal senere hen også anvende modulet 9. Certificering, før eksternt miljøcertificeringsorgan kontaktes og certificering igangsættes.
9.3 Formål
Nedenfor har du mulighed for at vælge en beskrivelse af formålet med udarbejdelsen af modulet certificering.
Beskriv med egne ord eller vælg mellem følgende eksempler:
Beskrivelse af miljøhåndbogen:
| Formålet med beskrivelse af miljøhåndbogen er at synliggøre over for brugeren af systemet, hvad systemet indeholder af dokumenter. |
| Egen formulering ……… |
Miljøorganisation og ansvar:
| Formålet med miljøorganisation og ansvar er at synliggøre hvem i virksomheden, der har ansvaret for miljøhåndbogen, og hvem der er udnævnt ledelsesrepræsentant. |
| Sikre at alle medarbejdere har kendskab til deres arbejdes miljømæssige betydning. |
| Egen formulering ……… |
Planlægning af miljøarbejdet (driftsstyring):
| Formålet med planlægning af miljøarbejdet er at synliggøre, hvilke miljøfaktorer virksomheden har valgt at måle og hvor ofte målingerne gennemføres. |
| Sikre at de vedtagne arbejdsgange udføres korrekt. |
| Egen formulering ……… |
Afvigelser og korrigerende/forebyggende handlinger:
| Formålet er at kunne træffe foranstaltninger til at fjerne årsagerne til faktiske afvigelser af miljømæssig karakter. |
| Egen formulering ……… |
Intern audit:
| Formålet er at etablere og vedligeholde miljøhåndbogen via intern audit. |
| Egen formulering ……… |
fortsætter ………
9.3 Formål
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dokumentstyring:
| En effektiv styring af dokumenter, der har indflydelse på miljøet. |
| At der kun forefindes godkendte dokumenter i miljøhåndbogen. |
| At udvalget af dokumenter er overskueligt, og at alle medarbejdere kender deres eksistens og formål. |
| At ubrugelige dokumenter og ikke gyldige dokumenter fjernes. |
| Al relevant miljølovgivning er kendt og indarbejdet i miljøhåndbogen |
| Egen formulering ……… |
Ledelsens gennemgang:
| Formålet med ledelsens gennemgang er at sikre at miljøhåndbogen til stadighed lever op til kravene og fungerer effektivt. |
| Egen formulering ……… |
Vedligeholdelse af miljøhåndbogen:
| Formålet med vedligeholdelse af miljøhåndbogen er at sikre at miljøhåndbogen er opdateret. |
| Egen formulering ……… |
9.3 Formål
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.4 Ansvarlig
Nedenfor har du mulighed for at beskrive, hvem der er ansvarlig for modulet certificering i din virksomhed.
Beskriv med egne ord eller vælg mellem følgende eksempler:
Beskrivelse af miljøhåndbogen:
| Ansvaret for beskrivelse af miljøhåndbogen varetages af ______________. |
| Egen formulering ……… |
Miljøorganisation og ansvar:
| Ansvaret for beskrivelse af miljøorganisation og ansvar varetages af ___________. |
| Vognmanden er ansvarlig for at udnævne en eller flere ledelsesrepræsentanter. |
| Vognmanden er ansvarlig for at alle medarbejdere har den fornødne uddannelse til at varetage deres arbejde miljømæssigt forsvarligt. |
| Vognmanden definere kravene til auditoren og vurderer hvilke personer der opfylder disse krav. |
| Egen formulering ……… |
Planlægning af miljøarbejdet (driftsstyring):
| Ansvaret for planlægning af miljøarbejdet varetages af _____________________. |
| Egen formulering ……… |
Afvigelser og korrigerende/forebyggende handlinger:
| Det er __________________________ der iværksætter de nødvendige korrigerende/forebyggende handlinger i det øjeblik en afvigelse konstateres. |
| Egen formulering ……… |
Intern audit:
| ___________________________ er ansvarlig for, at der gennemføres intern audit af miljøhåndbogen efter de aftalte intervaller. |
| Egen formulering ……… |
Dokumentstyring:
| Vognmanden er ansvarlig for at have kendskab til alt relevant miljølovgivning. |
| Ansvaret for dokumentets udformning varetages af ________________________. |
| Ansvaret for godkendelse af indhold varetages af _________________________. |
| Ansvaret for uddeling af nye / reviderede dokumenter, samt indsamling af forældede ugyldige dokumenter varetages af _________________________________. |
| Egen formulering ……… |
fortsætter ………
9.4 Ansvarlig
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ledelsens gennemgang:
| Ansvaret for gennemførelse af ledelsens gennemgang varetages af vognmanden. |
| Udsendelse af mødeindkaldelse og dokumenter/data til mødedeltagere, varetages af _______________________________________. |
| Ansvaret for udarbejdelse af handlingsplaner varetages af ___________________. |
| Ansvaret for udarbejdelse af referat af ledelsens gennemgang varetages af _________________________________________. |
| Egen formulering ……… |
Vedligeholdelse af miljøhåndbogen:
| Vognmanden er ansvarlig for at miljøhåndbogen løbende vedligeholdes. |
| ______________________________ er ansvarlig for at miljøhåndbogen løbende vedligeholdes. |
| Egen formulering ……… |
9.4 Ansvarlig
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.5 Vor arbejdsgang
Nedenfor udfyldes og overføres oplysninger om hvordan arbejdet med modulet certificering skal foregå i din virksomhed.
Beskriv med egne ord eller vælg mellem følgende eksempler:
Beskrivelse af miljøhåndbogen:
| Beskrivelse af miljøhåndbogen gennemføres en gang og ajourføres løbende. |
| Egen formulering ……… |
Miljøorganisation og ansvar:
| Beskrivelse af miljøorganisation og ansvar gennemføres en gang og ajourføres løbende. |
| Vognmanden udpeger en ledelsesrepræsentant, som har ansvaret og beføjelserne til at: |
| sørge for, at kravene til miljøhåndbogen er fastsat, iværksat og opretholdt i overensstemmelse med standarden. |
| rapportere, hvorledes miljøhåndbogen efterleves. Rapporteringen anvendes i forbindelse med ledelsens gennemgang af miljøhåndbogen, samt som inspirationsmateriale til forbedringer af miljøhåndbogen. |
| Egen formulering ……… |
Planlægning af miljøarbejdet (driftsstyring):
| Beskrivelse af planlægning af miljøarbejdet (driftsstyring) gennemføres en gang og ajourføres løbende. |
| Sikre at der for alle betydende områder findes planer for miljøarbejdet. |
| Gennem uddannelse af medarbejderen sikres at alle har de fornødne kvalifikationer til at kunne varetage arbejdet korrekt i henhold til miljøhåndbogen. |
| Egen formulering ……… |
Afvigelser, korrigerende/forebyggende handlinger:
| Afvigelser undersøges således, at årsagen om muligt kortlægges. Afvigelser registreres i en afvigelsesrapport, og det vurderes, om der er risiko for gentagelser. Hvis der er risiko for gentagelser, igangsættes en korrigerende eller forebyggende handling. |
| Egen formulering ……… |
fortsætter ………
9.5 Vor arbejdsgang
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intern audit:
| Intern audit foretages hvert år i henhold til auditplanen. Auditprogram udleveres på forhånd til de berørte personer, for at sikre, at disse er til stede. Auditor udarbejder audit checkliste. Systemafvigelser registreres af auditor på audit fejlrapporten, med forslag til korrigerende handlinger, disses gennemførelse og seneste dato herfor. Det personale, der udfører intern audit, skal være uafhængig af de aktiviteter eller områder, på hvilke der udføres intern audit. I forbindelse med intern audit på de enkelte moduler gennemgås det aktuelle modul for overensstemmelse med: |
- Love og forordninger.
- Politikker og mål.
| Interne audits foretages af medarbejdere, som har den fornødne rutine og kvalifikationer. |
| Egen formulering ……… |
9.5 Vor arbejdsgang
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dokumentstyring:
| Gennem brancheorganisationen (DTL) holdes virksomheden ajour med lovgivningens miljøkrav. Der opretholdes en liste over relevant lovgivning og dens placering. |
| Udarbejdelse og ændring af indholdet i et modul gennemføres af den person, der står anført i modulet under afsnittet "Ansvarlig". Udfra skemaet "Beskrivelse af miljøhåndbogen" i modul 9. Certificering fremgår det hvilke dokumenter i miljøhåndbogen der anvendes og hvem der er ansvarlig for indholdet i de enkelte dokumenter. Endvidere fremgår det hvor ofte de enkelte dokumenter anvendes i virksomheden. Det påhviler medarbejderen, som er ansvarlig for indholdet i det enkelte modul, at underrette de medarbejdere, der berøres af indholdet i det enkelte modul. |
| I forbindelse med ændringer skal den ansvarlige for dokumentstyring sikre, at miljøhåndbogen opdateres med de nyeste dokumenter. Endvidere at dokument-listen opdateres med det seneste revisionsnr., dato og ansvarlig gældende for det ændret dokument. . Således kan brugeren af miljøhåndbogen altid sikre sig, at det er det rigtige dokument, vedkommende er i besiddelse af. For at opfylde formålet må der fra d._____________ kun anvendes godkendte dokumenter fra miljøhåndbogen. Forældede dokumenter fjernes fra miljøhåndbogen. |
| Af skemaet "Beskrivelse af miljøhåndbogen i modul 9. Certificering fremgår, hvilke registreringer der opsamles og arkiveres. Eksempler på registreringer er: |
| - | Auditrapport | |
| - | Agenda og referat til ledelsens gennemgang | |
| - | Miljøstatus | |
For alle registreringer gælder, at de skal være:
| - | let læselige | |
| - | tilgængelige for relevante medarbejdere, samt kunder, hvis det er et specificeret krav | |
| - | forsvarligt opbevarede for at hindre beskadigelse | |
Den originale version til miljøhåndbogen arkiveres 3 år hos _________________. Udfyldte skemaer arkiveres 2 år hos ____________________. Når den angivne tidsperiode udløber tager ansvarlig for pågældende arkiv stilling til bortskaffelse.
| Registrere den enkelte medarbejders kvalifikationer og gennemført uddannelse – især indenfor miljøhåndbogens område. Herunder også registrere hvilke medarbejdere som kan og må udføre audits. |
| Egen formulering ……… |
fortsætter ………
9.5 Vor arbejdsgang
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ledelsens gennemgang:
| Ledelsens gennemgang gennemføres mindst 1 gang om året. Følgende dokumenter og data evalueres: |
- Auditrapporter
- Miljøpåvirkninger (data fra modulet, registreringer og målinger)
- Arbejdspladsvurderinger
Mødedeltagerne modtager en kopi af disse dokumenter og data senest 1 uge før mødedatoen. Der indkaldes til mødet senest 2 uger før mødedatoen. På baggrund af ledelsens gennemgang udarbejdes en handlingsplan for de områder, hvor forbedring af miljøet er påkrævet. Nedenstående figur viser processen:
Skabelon til Handlingsplan findes i modulet "Handlingsplan". Modulet "Forbedringsforslag" kan anvendes som inspirationskilde til miljøforbedringer.
Beslutninger, konsekvenser, initiativtagere samt ansvarshavende dokumenteres i et mødereferat. Mødets agenda og skabelon til referat findes under afsnit 9.6 Skemaer.
| Egen formulering ……… |
Vedligeholdelse af miljøhåndbogen:
| Den ansvarlige for vedligeholdelse af miljøhåndbogen skal sikre at modulet "1. Miljøkortlægning" gennemføres en gang om året, så eventuelle nye miljøfokusområder afdækkes og registreringen af virksomhedens miljøforhold dermed holdes opdateret. Endvidere skal den enkelte medarbejder holde registreringen af sine miljøforhold opdateret. |
| Egen formulering ……… |
9.5 Vor arbejdsgang
Indsæt tekst:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.6 Skemaer
Følgende skemaer udarbejdes til modulet "Certificering":
Beskrivelse af miljøhåndbogen:
9.6.1 Beskrivelse af miljøhåndbogen – er en oversigt over indholdet i miljøhåndbogen. Synliggør overfor brugeren af systemet, hvad systemet indeholder af dokumenter, hvem der har ansvaret for dokumentet og hvor ofte det anvendes. Endvidere hvordan dokumenterne relaterer til ISO 14001-standarden.
Miljøorganisation og ansvar:
Viser miljøorganisationen og hvem der har ansvaret for det aktuelle dokument i miljøhåndbogen – se skema 9.6.1 Beskrivelse af miljøhåndbogen.
Planlægning af miljøarbejdet (driftsstyring):
Viser hvilke registreringer og målinger der gennemføres, for at opnå viden omkring din virksomheds miljøbelastning på omverden – se skema 9.6.1 Beskrivelse af miljøhåndbogen.
Afvigelser og korrigerende/forebyggende handlinger:
9.6.2 Afvigelsesrapport og løbende sager – Skemaer der anvendes så ledelsen kan træffe foranstaltninger til at fjerne årsagerne til faktiske afvigelser.
Intern audit:
9.6.3 Auditplan, -program, -checkliste, -fejlrapport, -rapport – Skemaer, der har til formål, at etablere og vedligeholde afprøvninger af miljøhåndbogens effektivitet. Dette skal gøres for at sikre, at miljøhåndbogen opfylder det planlagte samt at kontrollere systemets effektivitet.
Dokumentstyring:
9.6.4 Dokumentliste – Skema, der har til formål at give en oversigt over hvilke dokumenter, som findes i systemet og hvilke principper, som gælder for revision, distribution af dokumenter etc.
Ledelsens gennemgang:
9.6.5 Agenda og referat til ledelsens gennemgang – har til formål at sikre, at der sker en passende ledelsesevaluering af miljøhåndbogen. Evalueringen gennemføres med jævne mellemrum for at sikre, at miljøhåndbogen til stadighed lever op til kravene og fungerer effektivt.
Vejledning og skema til beskrivelse af miljøhåndbogen
9.6.1 Beskrivelse af miljøhåndbogen
Vejledning
Afkryds:
Afkryds feltet udfra de dokumenter/skemaer, som anvendes i miljøhåndbogen. Det vil sige, de dokumenter/skemaer som din virksomhed arbejder med til dagligt eller løbende.
Ansvarlig:
Noter initialerne på den medarbejder, der er ansvarlig for dokumentet/skemaet.
Frekvens:
Noter hvor ofte dokumentet anvendes/opdateres – dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt.
Miljøorganisation:
Noter initialerne på de medarbejdere, der arbejder med virksomhedens overordnet miljøarbejde.
Mere information om miljøhåndbogens opbygning er beskrevet i indledningen af miljøhåndbogen.
Dokumenter/skemaer: |
Afkryds: |
Ansvarlig: |
Frekvens: |
0. Miljøhåndbogens opbygning |
|
|
|
1. Miljøkortlægning |
|
|
|
1.7.1 Miljødata |
|
|
|
2. Politikker og mål |
|
|
|
3. Registreringer og målinger |
|
|
|
3.8.1 Kørebog |
|
|
|
3.8.2 Brændstofforbrug |
|
|
|
3.8.3 Beregning af brændstofforbrug |
|
|
|
3.8.4 Kapacitetsudnyttelse |
|
|
|
3.8.5 Emission |
|
|
|
3.8.6 Forbrug af tilbehør til køretøjer |
|
|
|
3.8.7 Materialeforbrug i forbindelse med vaskeanlæg |
|
|
|
3.8.8 Emballageforbrug |
|
|
|
3.8.9 Arbejdsskader og trafikuheld |
|
|
|
3.8.10 Affald |
|
|
|
3.8.11 Elforbrug |
|
|
|
3.8.12 Varmeforbrug |
|
|
|
3.8.13 Vandforbrug |
|
|
|
4. Handlingsplan |
|
|
|
4.7.1 Handlingsplan |
|
|
|
5. Forbedringsforslag |
|
|
|
5.4.1 Transport |
|
|
|
5.4.2 Værksted/vedligehold |
|
|
|
5.4.3 Vaskeanlæg |
|
|
|
5.4.4 Lager/pakning |
|
|
|
5.4.5 Arbejdsmiljø |
|
|
|
5.4.6 Affald |
|
|
|
5.4.7 Bygning |
|
|
|
5.4.8 Sikkerhed |
|
|
|
6. Arbejdsmiljø |
|
|
|
6.8.1 Skemaer til arbejdsmiljø |
|
|
|
7. Sikkerhed |
|
|
|
7.8.1 Registrering af uheld |
|
|
|
7.8.2 Skabelon til beredskabsplan |
|
|
|
8. Miljørapportering |
|
|
|
8.7.1 Vejledning til medarbejdermøder |
|
|
|
8.7.2 Miljøstatus |
|
|
|
9. Certificering |
|
|
|
9.6.1 Beskrivelse af miljøhåndbogen |
|
|
|
9.6.2 Afvigelsesrapport og løbende sager |
|
|
|
9.6.3 Auditplan, -program, -checkliste, -fejlrapport, -rapport |
|
|
|
9.6.4 Dokumentliste |
|
|
|
9.6.5 Agenda og referat til ledelsens gennemgang |
|
|
|
Miljøorganisation:______________________________________________
Nedenstående skema viser relationen mellem ISO 14001 standarden og miljøhåndbogen.
Vejledning og skema til afvigelsesrapport og løbende sager
9.6.2 Afvigelsesrapport og løbende sager
Vejledning
Alle medarbejdere der konstaterer afvigelser, udfylder en afvigelsesrapport.
Afvigelsesrapport er opdelt i 2 dele. Den øverste del udfyldes af den person, som konstaterer en afvigelse m.m., eksempelvis chaufføren. Chaufføren afleverer afvigelsesrapporten ved hjemkomst til kontoret, hvor den ansvarlige på området analysere hændelsen og foranlediger korrigerende handlinger udført hvis nødvendigt. Afvigelsesrapporter arkiveres i mindst 1 år og indgår i ledelsens vurdering af miljøhåndbogen.
Vurdering om korrigerende (forebyggende) handlinger skal igangsættes, sker efter:
- Gentagne afvigelser (indrapporterede af medarbejderen)
- Kundereklamationer
- Intern eller ekstern audit
- Uheld
- Påpegning af risikozoner af ansatte i din virksomhed.
Korrigerende (forebyggende) handlinger kan bestå i følgende:
- Ændring/rettelse af arbejdsgangen
- Rettelser i miljøhåndbogen
- Andet
Afvigelsesrapport
Har du et forslag til forbedring ? :
Hvem fik besked om afvigelsen: |
Korrigerende handlinger
Korrigerende handling, der iværksættes:
Hvem skal orienteres om den korrigerende handling:
|
Vejledning
Her nedskrives navnet på korrigerende eller forebyggende handlinger, som er igangsat på grund af afvigelser.
| Løbende sager i 200_: | ||
Dato: |
Navn: |
Eventuelle tiltag: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vejledning og skema til auditplan, -program, -checkliste, - fejlrapport, -rapport
9.6.3 Auditplan, -Program, -Checkliste, -fejlrapport, -Rapport
Vejledning
Planlægning af intern audit udarbejdes en gang årligt af den ansvarlige.
Auditplan for 200_
Vejledning
Auditor udfylder auditprogram. Auditprogram udleveres på forhånd til de berørte medarbejdere for at sikre, at disse er til stede.
| Auditprogram | ||||||||
|
||||||||
Tidspunkt: |
Sted: |
Personer tilstede: |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Vejledning
Auditor udarbejder auditcheckliste, for at sikre, at alle de udvalgte områder auditeres. Ligeledes sikres opfølgning på afvigelser konstateret ved tidligere audits.
Auditcheckliste |
|
Audit dato: |
|
Dokument-/skemanavn: |
Spørgsmål: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vejledning
Auditor registrerer alle afvigelser i forhold til miljøhåndbogen og ISO 14001 på auditfejlrapporten, med forslag til korrigerende handlinger, disses gennemførelse og seneste dato herfor. Auditor og den ansvarlige for gennemførelse af korrigerende handlinger underskriver fejlrapporten.
| Auditfejlrapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato for audit: |
Auditfejlrapport nr.: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signatur ansvarlig:
|
Signatur auditor: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrigerende handling er set indført – navn/dato: |
Signatur auditor:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vejledning
Auditor udfylder og underskriver auditrapporten. I rapporten noteres tydeligt resultatet af tidligere konstaterede afvigelser.
| Auditrapport | |||||||||||||||||||
Nr.: |
Auditfejlrapporter: |
||||||||||||||||||
1. |
|
||||||||||||||||||
2. |
|
||||||||||||||||||
3. |
|
||||||||||||||||||
4. |
|
||||||||||||||||||
5. |
|
||||||||||||||||||
Resultat af tidligere auditfejlrapporter
|
|||||||||||||||||||
Forslag til forbedringer:
|
|||||||||||||||||||
Bemærkninger:
|
|||||||||||||||||||
| Signatur auditor: | |||||||||||||||||||
Vejledning og skema til dokumentstyring
9.6.4 Dokumentstyring
Vejledning
Til sikring af, at de benyttede dokumenter er af den rigtige version, er det nødvendigt at oprette dokumentstyring, som kan vise hvilke dokumenter, der er i gyldig version.
Igennem dokumentstyring kan det sikres, at der ikke bliver benyttet et forældet dokument – med deraf følgende risiko for at der følges en forkert arbejdsgang.
For at sikre mod anvendelse af forældede dokumenter, må der kun anvendes dokumenter
med et
Når der er foretaget 9 revisioner, øges første ciffer i revisionsnummeret med 1 og der startes forfra med 0 i nummerets andet ciffer:
Eksempel: Rev. 0.9 ---------> Rev. 1.0
Det skal tydeligt fremgå af et dokument, hvilke ændringer der senest er foretaget på dokumentet.
Dokumentlisten opdateres løbende med de seneste revisionsnummer, datoer, initialer af den ansvarlige og den dokumentet er fordelt til.
Dokumentlisten for 200_
Vejledning og skema til agenda og referat til ledelsens gennemgang
9.6.5 Agenda referat til ledelsens gennemgang
Vejledning
Skemaet "Agenda til ledelsens gennemgang" anvendes som mødeindkaldelse og agenda for mødet.
Møde indkaldt af:
Navnet på den person der indkalder til mødet, noteres.
Dato:
Dato for hvornår skemaet er udfyldt, noteres.
Mødested & dato:
Mødested & -dato noteres.
Dagsorden:
| Miljøhåndbogens fortsatte egnethed |
| Behov for forbedring af miljøhåndbog |
| Intern og ekstern auditfejlrapporter |
| Afvigelsesrapporter |
| Indkommende forslag |
| Evt. arbejdspladsvurderinger |
Ledelsens gennemgang omhandler også evaluering af systemet og virkeligheden, f.eks. om der er sket ændringer i virksomhedens virkegrundlag. Ligeledes vurderes om virksomhedens Miljøhåndbog stadig er egnet til at styre miljøforholdene.
Agenda til
|
Møde indkaldt af: |
___________________ |
|
Dato: |
____________________ |
|
____________________________________________ |
|
____________________________________________ |
Dagsorden: |
|
1. Kommentarer til sidste referat. |
|
2. Situationsanalyse. |
|
3. Vurdering af data. |
|
4. Nye mål og handlingsplaner. |
|
5. Fordeling af ansvar. |
|
6. Evt. |
|
7. Dato for næste møde |
Vejledning
For at sikre, at miljøhåndbogen til stadighed lever op til kravene og fungerer effektivt, gennemgås følgende punkter på mødet og sammenfattes i referatet.
| 1. | Kommentarer til sidste referat |
| 2. | Situationsanalyse |
| 3. | Vurdering af data |
| 4. | Nye mål og handlingsplaner |
| 5. | Fordeling af ansvar |
| 6. | Evt. |
| 7. | Dato for næste møde |
Referatet af ledelsens gennemgang arkiveres efter de fastlagte regler.
| Referat af ledelsens gennemgang
|
Relationsmatrix mellem ISO 14001 standarden og miljøhåndbogen